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# Was sind wirtschaftlich Berechtigte und handelnde Personen im Rahmen des GwG?

**1. Wirtschaftlich Berechtigte (wB)**

Eine natürliche Person, die tatsächliche Kontrolle über ein Unternehmen ausübt:

* Direkte oder indirekte Eigentümerschaft: mehr als 25 % der Anteile
* Kontrolle durch Einfluss: beherrschender Einfluss auf Geschäftsentscheidungen auch ohne formale Eigentümerschaft
* Treuhänder oder Vertreter: müssen identifiziert werden, um verdeckte wB aufzudecken

**2. Handelnde Personen**

Personen, die im Namen des Unternehmens agieren:

* Geschäftsführer oder Vorstände - schließen verbindliche Geschäfte ab
* Bevollmächtigte oder Prokuristen - handeln mit formaler Vollmacht

**Zu erhebende Daten - für beide Gruppen:**

* Vor- und Nachname
* Geburtsdatum und Geburtsort
* Wohnanschrift
* Erklärung zur politisch exponierten Person (PEP)
* Optional: Staatsangehörigkeit
* Optional: Personalausweis oder Reisepass (ermöglicht automatisches Auslesen der Daten)

**Zusätzlich für wB:**

* Art und Umfang der wirtschaftlichen Berechtigung (direkt/indirekt, Anteil > 25 %)

**Zusätzlich für handelnde Personen:**

* Position und Funktion im Unternehmen (Geschäftsführer, Vorstand, Prokurist, …)
* Vertretungsbefugnis (Umfang der rechtsverbindlichen Vertretungsmacht)