Was ist das Ziel der Risiko-Analyse?

Die Risiko-Analyse ermöglicht die automatisierte Klassifizierung von Mandanten entlang definierter Risikokategorien. Das System leitet automatisch die notwendigen Sorgfaltspflichten und Review-Zyklen ab.

• AML-Screening gegen PEP-Listen, Sanktionslisten und Adverse-Media-Quellen
• Vollautomatische Ableitung von Sorgfaltspflichten
• Automatisch erstellter Risiko-Report nach Abschluss der Analyse
• Revisionssichere Dokumentation in der digitalen Akte

Aktualisiert am: 15/04/2026