Wie kann ein Onboarding- / KYC-Workflow freigegeben werden?

Es gibt drei Möglichkeiten:

1. Selbstauskunft durch den Mandanten

Der Workflow wird mit dem Mandanten geteilt. Dieser bestätigt auf der Seite "Einreichen" die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten. Danach wird eine System-Benachrichtigung versendet.

2. Zustimmung des Mandanten hochladen

Die Daten werden selbst erfasst und dem Mandanten der PDF-Bericht (Seite "Zusammenfassung") gesendet. Sobald der Mandant schriftlich bestätigt hat, wird die Bestätigung auf der Seite "Einreichen" hochgeladen.

3. Eigenständige Versicherung der Korrektheit

Die Daten werden selbst erfasst und auf der Seite "Einreichen" wird angegeben, dass der Mandant die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten bestätigt hat.

Aktualisiert am: 15/04/2026