Was ist die Compliance-Prüfung gegen PEP-, Sanktions- und Adverse-Media-Listen?

• PEP (Politisch exponierte Personen) - Personen in politischen Schlüsselpositionen, erfordern erhöhte Sorgfalt
• Sanktionslisten - national und international sanktionierte Personen / Unternehmen
• Adverse Media - negative Medienberichterstattung

Bei einem Treffer erhalten Sie eine Aufforderung zur Überprüfung.

Aktualisiert am: 15/04/2026