Welche Art von KYC- / Onboarding-Workflow soll ich auswählen?

Die Auswahl hängt von Branche und GwG-Pflicht ab. Die folgende Übersicht zeigt, welche Prozesse für welche Branche und welchen Anwendungsfall zur Verfügung stehen.

GwG-Pflicht vorhanden → KYC-Workflow:

• Rechtsanwälte / Notare → Legal KYC & Onboarding
• Steuerberater → Steuer KYC & Onboarding
• Fonds / Investoren → Anleger KYC & Onboarding
• Händler → Händler KYC & Onboarding
• Crowdfunding → Crowdfunding KYC & Onboarding

KYC nachgelagert, schneller Datenexport → Onboarding-Workflow:

• Nur Stammdaten → Onboarding Basis / Legal / Steuer Stammdaten
• Nur wB bestimmen → Onboarding Wirtschaftlich Berechtigter
• Dokumente anfordern → Dokumenten-Austausch

Aktualisiert am: 15/04/2026