Q: Welche Fragebögen stehen in der Prozess-Library zur Verfügung?

<ul> <li>Rechtsberatung: Allgemeines Anliegen · Arbeitsrecht · Verkehrsrecht</li> <li>Steuerberatung: Vollmacht Steuerberater · SEPA-Mandat · Einwilligung E-Mail-Verkehr · Vollständigkeitserklärung</li> <li>Unternehmen: GmbH, UG, GmbH &amp; CoKG, AG, eGbR gründen · Geschäftsführung / Satzung ändern · Gesellschaft liquidieren</li> <li>Immobilien: Immobilienkaufvertrag · Schenkung / Überlassung</li> <li>Familie: Scheidungsfolgenvereinbarung · Ehevertrag</li> <li>Vererben & Schenken: Testament · Gemeinschaftliches Testament</li> <li>Vollmachten / Vorsorge: General- und Vorsorgevollmacht · Vorsorgevollmacht / Patientenverfügung</li> <li>Sonstige: Unterschriftsbeglaubigung · SEPA-Lastschriftmandat</li> </ul> 💡 Individuelle Anpassungen oder neue Prozesse sind über die No-Code Engine möglich - kontaktiere den Support.

Q: Was sind wirtschaftlich Berechtigte und handelnde Personen im Rahmen des GwG?

1. Wirtschaftlich Berechtigte (wB) Eine natürliche Person, die tatsächliche Kontrolle über ein Unternehmen ausübt: <ul> <li>Direkte oder indirekte Eigentümerschaft: mehr als 25 % der Anteile</li> <li>Kontrolle durch Einfluss: beherrschender Einfluss auf Geschäftsentscheidungen auch ohne formale Eigentümerschaft</li> <li>Treuhänder oder Vertreter: müssen identifiziert werden, um verdeckte wB aufzudecken</li> </ul> 2. Handelnde Personen Personen, die im Namen des Unternehmens agieren: <ul> <li>Geschäftsführer oder Vorstände - schließen verbindliche Geschäfte ab</li> <li>Bevollmächtigte oder Prokuristen - handeln mit formaler Vollmacht</li> </ul> Zu erhebende Daten - für beide Gruppen: <ul> <li>Vor- und Nachname</li> <li>Geburtsdatum und Geburtsort</li> <li>Wohnanschrift</li> <li>Erklärung zur politisch exponierten Person (PEP)</li> <li>Optional: Staatsangehörigkeit</li> <li>Optional: Personalausweis oder Reisepass (ermöglicht automatisches Auslesen der Daten)</li> </ul> Zusätzlich für wB: <ul> <li>Art und Umfang der wirtschaftlichen Berechtigung (direkt/indirekt, Anteil &gt; 25 %)</li> </ul> Zusätzlich für handelnde Personen: <ul> <li>Position und Funktion im Unternehmen (Geschäftsführer, Vorstand, Prokurist, …)</li> <li>Vertretungsbefugnis (Umfang der rechtsverbindlichen Vertretungsmacht)</li> </ul>

Question 1

Welche Fragebögen stehen in der Prozess-Library zur Verfügung?

Accepted Answer

Rechtsberatung: Allgemeines Anliegen · Arbeitsrecht · Verkehrsrecht
Steuerberatung: Vollmacht Steuerberater · SEPA-Mandat · Einwilligung E-Mail-Verkehr · Vollständigkeitserklärung
Unternehmen: GmbH, UG, GmbH & CoKG, AG, eGbR gründen · Geschäftsführung / Satzung ändern · Gesellschaft liquidieren
Immobilien: Immobilienkaufvertrag · Schenkung / Überlassung
Familie: Scheidungsfolgenvereinbarung · Ehevertrag
Vererben & Schenken: Testament · Gemeinschaftliches Testament
Vollmachten / Vorsorge: General- und Vorsorgevollmacht · Vorsorgevollmacht / Patientenverfügung
Sonstige: Unterschriftsbeglaubigung · SEPA-Lastschriftmandat

💡 Individuelle Anpassungen oder neue Prozesse sind über die No-Code Engine möglich - kontaktiere den Support.

Question 2

Was zeigt die Zusammenfassung am Ende eines Workflows?

Accepted Answer

Am Ende jedes Workflows erscheint eine vollständige Datenzusammenfassung. Verfügbare Aktionen:

Alle Aufklappen - Überschriften mit Detaildaten anzeigen
Alle Einklappen - nur Überschriften anzeigen
Preview - Vorschau der PDF-Zusammenfassung
Download - PDF-Zusammenfassung herunterladen
▽ (Detail) - Detailansicht einer Überschrift öffnen
✎ Edit - Daten nachträglich bearbeiten

Question 3

Was ist das Ziel eines Onboarding- / KYC-Workflows?

Accepted Answer

Das Ziel besteht darin, neue Mandanten in das System zu integrieren und dabei gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.

Die KYC-Anforderungen sind für alle GwG-regulierten Branchen durch das Geldwäschegesetz vorgegeben.

Question 4

Was sind wirtschaftlich Berechtigte und handelnde Personen im Rahmen des GwG?

Accepted Answer

1. Wirtschaftlich Berechtigte (wB)

Eine natürliche Person, die tatsächliche Kontrolle über ein Unternehmen ausübt:

Direkte oder indirekte Eigentümerschaft: mehr als 25 % der Anteile
Kontrolle durch Einfluss: beherrschender Einfluss auf Geschäftsentscheidungen auch ohne formale Eigentümerschaft
Treuhänder oder Vertreter: müssen identifiziert werden, um verdeckte wB aufzudecken

2. Handelnde Personen

Personen, die im Namen des Unternehmens agieren:

Geschäftsführer oder Vorstände - schließen verbindliche Geschäfte ab
Bevollmächtigte oder Prokuristen - handeln mit formaler Vollmacht

Zu erhebende Daten - für beide Gruppen:

Vor- und Nachname
Geburtsdatum und Geburtsort
Wohnanschrift
Erklärung zur politisch exponierten Person (PEP)
Optional: Staatsangehörigkeit
Optional: Personalausweis oder Reisepass (ermöglicht automatisches Auslesen der Daten)

Zusätzlich für wB:

Art und Umfang der wirtschaftlichen Berechtigung (direkt/indirekt, Anteil > 25 %)

Zusätzlich für handelnde Personen:

Position und Funktion im Unternehmen (Geschäftsführer, Vorstand, Prokurist, …)
Vertretungsbefugnis (Umfang der rechtsverbindlichen Vertretungsmacht)

Question 5

Auf welche Arten kann ich einen Workflow mit einem Mandanten teilen?

Accepted Answer

Prozess teilen - Kontextmenü (⋯) des Prozesses → "Prozess mit Mandant teilen" → Link versenden

Akte teilen - Kontextmenü (⋯) der Akte → "Akte mit Mandant teilen" → alle offenen Prozesse sichtbar

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/b

Question 6

Wie funktioniert die Teilung mit dem Mandanten?

Accepted Answer

Mandanten anlegen (ca. 80 % der Felder werden via Handelsregister vorausgefüllt).
Gewünschten Fragebogen aus der Prozess-Library auswählen.
Teilen-Button anklicken.
Mandanten per E-Mail einladen - er erhält einen direkten Link zum Fragebogen.
Fortschritt jederzeit nachverfolgbar - Daten landen vollautomatisch im System.

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